Estructuración fiscal internacional y asesoramiento jurídico
Asesoramiento jurídico estratégico para inversores globales, empresarios y familias internacionales
En la economía global actual, la fiscalidad no se detiene en las fronteras. Los particulares y las empresas que operan en distintas jurisdicciones se enfrentan a una compleja exposición a las leyes fiscales federales de Estados Unidos, las obligaciones internacionales de información, las implicaciones de los tratados y los riesgos de la estructuración transfronteriza.
Natale Law ofrece una sofisticada estrategia fiscal internacional y servicios de asesoramiento jurídico para inversores extranjeros que entran en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses que invierten en el extranjero, empresarios multinacionales y familias internacionales con activos globales.
Nos centramos en la estructuración legal, la mitigación de riesgos y el posicionamiento fiscal estratégico a largo plazo, trabajando en coordinación con profesionales fiscales certificados cuando se requiere el cumplimiento o la presentación de informes.
Estructuración fiscal transfronteriza
La selección adecuada de la entidad y la planificación estructural son fundamentales antes de entrar en el mercado estadounidense o expandirse internacionalmente.
Asesoramos sobre:
- Estructuración de la inversión entrante en EE.UU.
- Constitución de sociedades holding fiscalmente eficientes
- Análisis LLC vs. Corporation vs. Partnership
- Propiedad extranjera de entidades estadounidenses
- Estructuración empresarial multijurisdiccional
- Análisis del impacto fiscal previo a la inversión
Nuestro enfoque es proactivo. Estructuramos las transacciones correctamente desde el principio para evitar costosas reestructuraciones posteriores.
Inversión extranjera en el sector inmobiliario estadounidense
Los inversores internacionales que adquieren bienes inmuebles en Estados Unidos suelen estar expuestos a normas complejas, como la retención FIRPTA, la tributación de las plusvalías y la exposición al impuesto de sucesiones.
Proporcionamos:
- Orientación jurídica FIRPTA
- Estructuración para compradores extranjeros
- Análisis fiscal de los contratos previos a la construcción
- Estrategias de reducción del impuesto sobre el patrimonio
- Planificación de la estrategia de salida
La planificación estratégica antes de la adquisición puede reducir significativamente la carga fiscal a largo plazo.
Exposición fiscal de los no residentes en EE.UU.
Los ciudadanos extranjeros suelen subestimar su exposición a las leyes fiscales estadounidenses.
Asesoramos sobre:
- Determinación de la renta de origen estadounidense
- Análisis de los establecimientos permanentes
- Consideraciones sobre la Renta Efectivamente Conectada (RCE)
- Obligaciones de retención
- Riesgos de doble imposición
Comprender la clasificación de la residencia y las normas de origen de los ingresos es esencial para evitar responsabilidades inesperadas.
Planificación patrimonial internacional
Las familias transfronterizas se enfrentan a retos singulares en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones.
Nuestros servicios incluyen:
- Exposición de los extranjeros no residentes al impuesto sobre sucesiones de EE.UU.
- Planificación sucesoria transfronteriza
- Estrategias de estructuración de fideicomisos
- Planificación del impuesto sobre donaciones
- Coordinación de la protección de activos
Diseñamos estructuras que preservan el patrimonio a lo largo de generaciones minimizando el riesgo entre jurisdicciones.
Asesoramiento sobre convenios fiscales y doble imposición
Estados Unidos mantiene tratados fiscales con numerosos países. La correcta interpretación de las disposiciones de los tratados puede afectar drásticamente a la responsabilidad.
Proporcionamos:
- Análisis de la aplicación del Tratado
- Evaluación del criterio de desempate de la residencia
- Estrategias de reducción del tipo de retención
- Planificación transfronteriza de la asignación de ingresos
La interpretación errónea de un tratado puede resultar costosa. El análisis estratégico es fundamental.
IRS Asuntos internacionales
Cuando surgen problemas, es esencial contar con asesoramiento jurídico experimentado.
Le ayudamos con:
- Consultas internacionales de Hacienda
- Estrategia de divulgación voluntaria
- Mitigación del riesgo de los informes extraterritoriales
- Análisis de la exposición a sanciones
Nuestro objetivo es resolver los asuntos de forma eficaz, protegiendo al mismo tiempo su posición jurídica y financiera.
Un enfoque estratégico, no reactivo
La fiscalidad internacional no es sólo una cuestión de cumplimiento, sino de planificación a largo plazo.
Natale Law proporciona un análisis jurídico estratégico y estructuración en coordinación con profesionales fiscales certificados cuando se requieren servicios de preparación de declaraciones de impuestos, contabilidad o presentación de informes. Este enfoque integrado garantiza que los clientes reciban tanto protección jurídica como apoyo técnico para el cumplimiento.
A quién representamos
- Entrada de inversores extranjeros en el mercado estadounidense
- Compradores inmobiliarios internacionales
- Ciudadanos estadounidenses que invierten en el extranjero
- Empresarios transfronterizos
- Familias multinacionales
- Inversores privados y empresas cerradas
Por qué es importante la planificación estratégica
Los errores fiscales transfronterizos rara vez son pequeños. Una estructuración inadecuada puede dar lugar a:
- Doble imposición
- Sanciones por retención
- Exposición al impuesto de sucesiones
- Medidas de ejecución del IRS
- Reestructuración costosa
Una planificación jurídica proactiva protege el capital, preserva el patrimonio y aporta claridad antes de que se produzcan las transacciones.
Concertar una consulta confidencial
Si opera a escala transfronteriza, su estrategia fiscal también debería hacerlo.
Póngase en contacto con Natale Law para analizar su estructura fiscal internacional y su exposición transfronteriza.
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